Egy kanadai férfit 41 hónap szövetségi börtönbüntetésre ítéltek, miután megpróbált 450 Bitcoint (~43 millió dollár) tisztára mosni. Patel korábban már 2020-ban elítélték, mert egy engedély nélküli pénzügyi szolgáltatást működtetett, amelyet piramisjátékok és pénzmosás céljára használtak.
Megpróbálta elrejteni a vagyonát
Patel a 2020-as ítélete után köteles lett volna feltárni és átadni minden illegális úton szerzett vagyonát, de ehelyett megpróbálta eltitkolni Bitcoinban tárolt vagyonát.
Először a Binance kriptotőzsdére utalta az érméket, de az zárolta a számláját 2021 áprilisában, miután észlelte a gyanús tranzakciókat. Ezután egy offshore tőzsdére helyezte át a BTC-t, apja nevére nyitott fiókkal és egy belizei cím használatával. Ám ez a platform is észrevette a csalást és befagyasztotta az összeget.
Patel megpróbálta visszaszerezni a zárolt Bitcoinokat, és még a börtönből is jogi trükköket alkalmazott, hogy késleltesse az ügyet és szabadulása után Kanadába szökjön. Az amerikai hatóságok azonban időben léptek, és 2023 májusában vádat emeltek ellene.
A végső ítélet
Az amerikai igazságügyi minisztérium bejelentése szerint Patel nemcsak 41 hónap börtönt kapott, hanem a következő három évben felügyelet alatt marad, és elkoboznak tőle 450 Bitcoint és további 24 millió dollárt is.
Az eset rávilágít arra, hogy a kriptovaluták továbbra is vonzóak a pénzmosók számára, de a hatóságok egyre hatékonyabban lépnek fel az ilyen bűncselekmények ellen.
