Szinte filmbe illő történet látott napvilágot az Egyesült Államokból: az FBI egy éven keresztül működtetett egy titkos kriptós pénzmosási hálózatot, amit egy korábban letartóztatott bűnöző személyazonosságát felhasználva futtattak tovább – mindezt egy kis méretű, „bódényi” postahivatalban.
Egy postahivatalban mosták tisztára a pénzt
Az egész ügy Anurag Pramod Murarka, egy 30 éves indiai állampolgár letartóztatásával kezdődött, akit 2023 szeptemberében kaptak el. Murarka a dark weben kínálta pénzmosási szolgáltatásait olyan álneveken, mint “elonmuskwhm” vagy “la2nyc”. A rendszer lényege az volt, hogy drogdílerektől és hekkerektől kapott kriptovalutát alakított át készpénzre, majd azt különféle módszerekkel – például gyerekeknek szánt könyvekbe rejtve – juttatta el a címzettekhez. A háttérben egy hawala nevű, informális pénzátutalási rendszer is működött, amely több országban illegális.
Murarka több mint 20 millió dollárnyi illegális bevételt mosott tisztára, mielőtt lebukott volna. A hatóságok cselt vetettek be: vízumot biztosítottak számára, majd amikor belépett az Egyesült Államokba, letartóztatták.
Ezután kezdődött a különleges művelet: az FBI átvette a bűnszervezet működtetését, Murarka nevében továbbra is fogadták a kriptós fizetéseket és figyelték a készpénzmozgásokat, miközben legalább 1,4 millió dollárnyi további pénzmosást akadályoztak meg.
A művelet célja nemcsak az volt, hogy bűnözőket csípjenek nyakon, hanem az is, hogy feltérképezzék a kriptós pénzmosási technikákat és kapcsolati hálókat. Az akció a “shed-sized” (azaz „kerti fészer méretű”) postahivatalban zajlott Kentucky államban – ez adta a titkos művelet központját.
Murarka idén januárban 10 év börtönt kapott, és az amerikai törvények értelmében ennek legalább 85%-át le kell ülnie. Szabadulása után még három évig felügyelet alatt marad.
Ez az eset is jól mutatja, hogy a kriptovaluta nemcsak a szabadságról és a pénzügyi innovációról szól, hanem veszélyeket is rejt – és hogy a hatóságok egyre hatékonyabb eszközökkel lépnek fel az illegális használata ellen.
